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一、哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年11月15日15：00在公司二楼205会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年11月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名（换届选举）公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名邓喜军先生、赵杰先生、柳尧杰先生、程兰女士、张玉春先生、王春钢先生、陈博先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人将提交公司2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制审议表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（）。

在公司第五届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于提名（换届选举）公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名齐荣坤先生、李文女士、杨健先生、初大智女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述独立董事候选人将提交公司2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制审议表决；独立董事候选人须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

初大智女士为博士研究生，副教授，具有注册会计师资格，现任深圳大学管理学院副教授，具有独立董事资格证书，并积极参加上市公司相关培训，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及相关业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验，具有履行独立董事职责所必需的专业能力，符合《上市公司独立董事规则》相关独立董事的任职资格要求，不存在《上市公司独立董事规则》第七条不得担任独立董事的情形。

初大智女士目前担任胜宏科技（惠州）股份有限公司（胜宏科技为深交所上市公司）、深圳欧陆通电子股份有限公司（欧陆通为深交所上市公司）、深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（拟北交所上市）、深圳市信宇人科技股份有限公司、深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事。

经与初大智女士了解，其兼任独立董事的上市公司已建立有效的机制，能够保证董事高效履职，其兼任独立董事的非上市公司履职工作相对较轻，投入的履职时间和精力相对较少。未来十二个月内，在上述公司中，初大智女士在三家公司任职将届满到期，到期后不再连任，后续初大智女士在公司任职期间，同时担任独立董事的公司不会超过五家。初大智女士能确保有充分的时间和精力参加公司日常内部会议及其它履职工作。初大智女士的任职情况符合《上市公司独立董事规则》第六条“独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责”。

公司董事会关注初大智女士任董事（独立董事）超过五家公司的情况，并关注其任职资格及专业能力，经了解、沟通，董事会认为初大智女士有良好的专业背景和管理经验，能够为公司经营管理方面提供指导意见，有助于公司的规范运作与发展，初大智女士目前任职情况不会对公司规范运作和公司治理产生不利影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（）。

在第五届董事会成员就任之前，原独立董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行独立董事职务。

公司对第四届董事会独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用不超过人民币2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表了意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（），《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同时刊登于2023年11月17日的《证券时报》。

4.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,397,355.00元以及已支付发行费用的自筹资金921,004.32元。

公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金发表了意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（），《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》同时刊登于2023年11月17日的《证券时报》。

5.审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提请公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网 （），同时刊登于2023年11月17日的《证券时报》。

6.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

会议决定于2023年12月5日召开公司2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （），同时刊登于2023年11月17日的《证券时报》。

三、备查文件

1.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2.《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

3.《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

4.《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》；

5.《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日

附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

邓喜军先生，1966年出生，工学硕士，教授级高级工程师，中国国籍。公司董事长、总经理，兼任哈尔滨博实橡塑设备有限公司执行董事，南京葛瑞新材料有限公司董事长，黑龙江中实再生资源开发有限公司副董事长，哈尔滨博实房地产开发有限公司、哈尔滨博实三维科技有限公司、哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事。哈尔滨工业大学教育发展基金会理事。邓喜军先生曾在哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作；1997年9月公司创办时，任总经理；期间，2002年9月至2005年3月曾兼任哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司总裁；研究成果曾获航天部科技进步二等奖、黑龙江省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、黑龙江省省长特别奖、哈尔滨市科技进步一等奖等奖项；在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果8项；2001年被国家科技部授予“863计划先进个人”，2005年被评为哈尔滨市南岗区优秀人大代表，连续两届被评为哈尔滨市劳动模范，2007年被评为黑龙江省劳动模范，2009年被评为哈尔滨市优秀民营企业家，2011年被评为“十一五”期间黑龙江省科技系统先进工作者,2015年被评为“哈尔滨市非公有制企业优秀经营者”，2018年被授予首批“龙江科技英才”荣誉称号。

邓喜军先生持有公司股份96,181,562股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。邓喜军先生除与公司主要股东张玉春、王春钢、蔡鹤皋签署一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵杰先生，1968年出生，工学博士，教授，博士生导师，长江学者奖励计划特聘教授，中组部首批“万人计划”科技创新领军人才，中国国籍。赵杰先生长期在哈尔滨工业大学从事教学科研工作，现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长，“十四五”国家重点研发计划“智能机器人重点专项”专家组组长，国家制造强国建设战略咨询委员会智能制造专家委员会成员，国务院学位委员会第八届机械学科评议组成员，埃夫特智能装备股份有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司独立董事。

赵杰先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。赵杰先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

柳尧杰先生，1970年出生，在职研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍。2023年6月起任公司董事。联通资本投资控股有限公司董事、总裁，联通创新创业投资有限公司董事、总经理，联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司、联通创新创业投资（上海）有限公司、联通新沃创业投资管理（上海）有限公司董事长，联通创新创业投资管理（深圳）有限责任公司执行董事，联通创新股权投资管理（成都）有限公司、联通中金私募股权投资管理（深圳）有限公司董事，招联消费金融有限公司监事。

柳尧杰先生不持有公司股份。不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。柳尧杰先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

程兰女士，1973年出生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍。联通资本投资控股有限公司副总经理，联通创新创业投资有限公司副总经理，中国联合网络通信股份有限公司职工监事，联通创新创业投资（上海）有限公司、联通中金私募股权投资管理（深圳）有限公司、博实（苏州）智能科技有限公司董事，联创黔线（贵州）科技服务有限公司董事长，联宽（武汉）投资中心（有限合伙）、联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

程兰女士不持有公司股份。不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。程兰女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张玉春先生，1965年出生，工学硕士，研究员，中国国籍。公司历届董事和副总经理，兼任苏州工大博实医疗设备有限公司、博实（苏州）智能科技有限公司董事长兼总经理，哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司、湖南博实自动化设备有限公司、苏州博实慧源智能科技有限责任公司董事长，东莞市睿德信股权投资管理有限公司副董事长，哈尔滨博实房地产开发有限公司、江苏瑞尔医疗科技有限公司、深圳哈工大科技创新产业发展有限公司、哈工大泰州创新科技研究院有限公司、哈尔滨赫兹新材料科技有限公司、苏州帝维达生物科技有限公司、深圳烯创技术有限公司董事。张玉春先生曾在哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作；1997年公司成立时，是公司的主要发起人之一；研究成果曾获国家科技进步二等奖，黑龙江省科技进步一等奖，黑龙江省省长特别奖，哈尔滨市科技进步一等奖等奖项；在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

张玉春先生持有公司股份82,696,357股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。张玉春先生除与公司主要股东邓喜军、王春钢、蔡鹤皋签署一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王春钢先生，1963年出生，工学硕士，研究员，中国国籍。历届董事、总工程师、副总经理，兼任青岛维实催化新材料科技有限责任公司董事。王春钢先生曾在哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作。1997年公司成立时，是公司的主要发起人之一；曾承担多项国家重大课题，研究成果获国家科技进步二等奖，黑龙江省科技进步一等奖，哈尔滨市科技进步一等奖等奖项；在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

王春钢先生持有公司股份57,394,047股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，因原兼职单位东营泰贝尔化学科技有限公司引发相关诉讼，债权人申请财产保全，王春钢先生作为该公司原法定代表人被法院裁定限制高消费；除上述被限制高消费外，王春钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。王春钢先生除与公司主要股东邓喜军、张玉春、蔡鹤皋签署一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，与公司其他主要股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈博先生，1973年出生，工商管理硕士，高级会计师，特许金融分析师（CFA），中国国籍。自2001年8月起在公司从事财务、规划工作，2003年8月至2019年12月期间任公司董事、董事会秘书、财务总监职务，现任公司董事、董事会秘书，兼任博实（苏州）智能科技有限公司董事。

陈博先生持有公司股份1,626,000股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。陈博先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈博先生于2010年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

（二）独立董事候选人简历

齐荣坤先生，1965年出生，硕士，中国国籍。2010年8月至2016年9月、2018年9月至今任公司独立董事，现任广东省科技干部学院广州学院副研究员，广东智洋律师事务所律师，广州智盈知识产权服务有限公司监事，哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事。

齐荣坤先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。齐荣坤先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐荣坤先生已取得独立董事任职资格证书。

李文女士，1968年出生，硕士，中国国籍。2019年12月至今任公司独立董事，现任哈尔滨商业大学教授、教研室主任、哈尔滨市松北区政协委员、黑龙江省正高级会计师评审专家、黑龙江省教育会计学会理事、九三省委教育文化委员会副主任、黑龙江省人大立法咨询专家,哈尔滨空调股份有限公司、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司、谷实生物集团股份有限公司独立董事。

李文女士不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。李文女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李文女士已取得独立董事任职资格证书。

杨健先生，1978年出生，无境外永久居留权，毕业于吉林大学国际经济法专业，博士研究生学历，副教授，中国国籍。2007年6月至2014年7月，就职于哈尔滨理工大学法学院，任讲师；2014年8月至今，就职于黑龙江大学法学院，历任讲师、民商法学博士后，现任副教授、国际法教研室主任、国际法研究中心主任、国际法学科带头人；2023年2月至今，任广联航空工业股份有限公司独立董事；同时，兼任黑龙江省人文社会科学重点研究基地一一法学理论与法治发展研究中心研究人员，黑龙江大学知识产权研究中心执行主任、中国科学技术法学会理事、中国法学会世界贸易组织法研究会理事、中国法学会体育法学研究会理事，黑龙江省知识产权法学研究会副会长兼秘书长、黑龙江省律师法学研究会常务理事/副秘书长、黑龙江省俄罗斯法制与法学研究会常务理事，哈尔滨市仲裁委员会、海南国际仲裁院、天津仲裁委员会仲裁员、大连市仲裁委员会（大连国际仲裁院）、沈阳市仲裁委员会（沈阳国际仲裁院）、武汉市仲裁委员会（武汉国际仲裁中心）、宁波市仲裁委员会、温州市仲裁委员会、包头市仲裁委员会、牡丹江市仲裁委员会、绥化市仲裁委员会等地仲裁员，呼伦贝尔市仲裁委员会专家咨询委员会委员；曾被评选为2011年哈尔滨市优秀法律法学工作者、2012年黑龙江省优秀法律法学工作者和黑龙江省第二届十大优秀中青年法学家。

杨健先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。杨健先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨健先生已取得独立董事任职资格证书。

初大智女士，1973年出生，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济及管理学科，博士研究生学历，副教授，具有注册会计师资格，中国国籍。2007年11月至今，任深圳大学管理学院工商管理系副教授。现任胜宏科技（惠州）股份有限公司、深圳欧陆通电子股份有限公司、深圳市柏星龙创意包装股份有限公司、深圳市信宇人科技股份有限公司、深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事。

初大智女士不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。初大智女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。初大智女士已取得独立董事任职资格证书。

证券代码： 证券简称：博实股份 公告编号：2023-057

债券代码： 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年11月15日16:00在公司二楼205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年11月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名（换届选举）公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

鉴于公司第四届监事会任期将届满，本次监事会提名刘晓春先生、陈永祥先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述监事候选人将提交公司2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制审议表决。

在第五届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

本议案需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（）。

本议案需提请公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的短期现金管理产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

4.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）本次募集资金置换事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二○二二年十一月十七日

附件：股东代表监事候选人简历

刘晓春先生，1981年出生，工学硕士，中国国籍。2006年入职哈尔滨博实自动化股份有限公司，现任中国共产党哈尔滨博实自动化股份有限公司委员会书记、行政总监，兼任中国共产党哈尔滨江南园区企业综合委员会副书记。

刘晓春先生不持有公司股份。不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。刘晓春先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈永祥先生，1969年出生，本科，正高级会计师，中国国籍。现任哈尔滨工业大学资产经营有限公司副总经理，哈尔滨工业大学工程检测有限公司、哈尔滨工大焊接科技有限公司董事，严格集团股份有限公司、哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司、哈尔滨工业大学出版社有限公司监事会主席，哈尔滨工业大学人工智能研究院有限公司监事。曾任哈尔滨工业大学财务处副处长，哈尔滨工业大学计划财务处副处长。

陈永祥先生不持有公司股份。不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。陈永祥先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码： 证券简称：博实股份 公告编号：2023-058

债券代码： 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于职工代表大会选举产生职工

代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，近日公司在205会议室召开第五届职工代表大会，会议选举刘罡先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工代表监事刘罡先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二○二二年十一月十七日

附件：刘罡先生简历

刘罡先生，1977年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍。2011年入职哈尔滨博实自动化股份有限公司，从事机器人产品设计、研发工作，现任机器人及系统研发部部长助理。

刘罡先生不持有公司股份。不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。刘罡先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码： 证券简称：博实股份 公告编号：2023-059

债券代码： 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用不超过人民币2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。具体如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]2035号）核准，公司公开发行可转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,581,381.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币443,418,618.32元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2023）第号《验资报告》。

（二）募投项目及募集资金情况

3

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

（三）募集资金暂时闲置原因

募集资金按计划分期投入使用，为提高使用效率，在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制风险的前提下，计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、本次募集资金现金管理计划

（一）现金管理的目的

在遵循安全性、流动性、募投项目建设优先的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率、增加资金收益。

（二）现金管理投资品种

投资于安全性高、高流动性、风险可控、期限不超过十二个月的投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并披露。

（三）现金管理额度

在现金管理投资期限内，公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）单日持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币2.8亿元，上述额度可以循环使用。

（四）现金管理投资授权及期限

在额度范围内授权董事长行使相关决策权并签署合同文件，授权期限自董事会决议通过之日起十二个月内。现金管理投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

（五）资金来源

暂时闲置的募集资金。

（六）现金管理投资不构成关联交易。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

三、控制措施

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法规制度的要求进行现金管理投资。

公司将严格按照相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并按照相关要求及时履行信息披露的义务。

公司已制定了《哈尔滨博实自动化股份有限公司投资理财一低风险投资品种管理制度》，规范了公司投资理财一低风险投资品种行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

四、对公司日常经营的影响

公司对暂时闲置募集资金的现金管理，不会影响募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，提升公司整体盈利水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年11月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用不超过人民币2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。

（二）监事会审议情况

公司于2023年11月15日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的短期现金管理产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事的独立意见

公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）在确保不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的短期现金管理产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构的核查意见

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，保荐机构国信证券股份有限公司认真核查了上述运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下意见：

1.公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

2.公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构同意公司使用余额不超过2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

六、风险提示

1.上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。在极端情形下，如金融市场出现系统性风险或委托理财金融机构出现极端风险情况下，将会对公司现金管理本金及预期收益带来较大损失，构成风险。

2.公司根据募集资金后续计划进度，合理安排募集资金的现金管理额度，并结合金融市场形势进行现金管理，因此短期投资的实际收益不可准确预计。

七、备查文件

1.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；

3.《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

4.《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二二年十一月十七日

证券代码： 证券简称：博实股份 公告编号：2023-060

债券代码： 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司关于

使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]2035号）核准，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券450万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币450,000,000元，扣除各项发行费用人民币6,581,381.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币443,418,618.32元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2023）第号《验资报告》。

截至2023年9月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及发行费用情况，拟以募集资金置换预先投入自筹资金情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

单位：元

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

单位：元

注：上述各项发行费用为最终实际发生金额，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字[2023]第号）确认。

二、募集资金置换先期投入的实施

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

三、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年11月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,397,355.00元以及已支付发行费用的自筹资金921,004.32元。

（二）监事会审议情况

公司于2023年11月15日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，监事会认为：公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）本次募集资金置换事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）独立董事意见

公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，置换时间距募集资金到账未超过6个月，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关文件的规定及可转债发行申请文件的相关安排。同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。

（四）会计师事务所鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行鉴证，并出具了《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》致同专字（2023）第号。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博实股份公司的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至2023年9月28日止博实股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关规定。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

四、备查文件

1.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；

3.《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

4.《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》；

5.《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二二年十一月十七日

证券代码： 证券简称：博实股份 公告编号：2023-061

债券代码： 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于增加公司经营范围

暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、增加公司经营范围

根据相关要求及公司经营需要，增加经营范围，在原经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”、“信息技术咨询服务”，同时根据市场监督管理部门关于企业经营范围规范表述的要求，对经营范围的表述进行调整。

原经营范围：从事自动化设备的开发、生产、销售、调试、维修、技术服务、技术转让；自动化设备、生产设备的安装、装配、安置。计算机软件开发、技术服务及产品销售，系统集成。塑料薄膜的研发、生产和销售（不含聚氯乙烯PVC食品保鲜包装膜及化学危险品）；经销：仪器、仪表、电气元件、办公自动化设备、消耗品、化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。

变更后经营范围：许可项目：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。

一般项目：工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；专用设备修理；通用设备修理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工仪器仪表销售；软件销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；智能仓储装备销售。

二、《公司章程》修订情况

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以哈尔滨新区管理委员会行政审批局最终核准、登记的内容为准。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二二年十一月十七日

证券代码： 证券简称：博实股份 公告编号：2023-062

债券代码： 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决议，公司定于2023年12月5日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月5日召开公司2023年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月5日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2023年12月5日以下时间段。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月5日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月5日9:15一15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年11月28日。

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室。

二、会议审议事项

其中，第 4、5项议案须经股东大会以特别决议通过；上述第1、2、5项议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，第3、4项议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》上发布的相关公告。

上述1-3项议案采用累积投票方式表决，非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行，第4-5项议案采用非累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述全部议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记等事项

（一）现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示代理人本人身份证明及授权委托书办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部证件手续的扫描件），公司不接受电话登记。

2.登记时间：2023年12月2日（8:30一11:00；13:00一16:30）

3.登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：），信函请注明“股东大会”字样。

（二）会议联系方式

联 系 人：陈 博、张俊辉

联系电话：0451-

联系传真：0451-

（三）其他注意事项：

1.本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

3.股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二二年十一月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“”，投票简称为“博实投票”。

1. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与7的乘积。

（2）选举独立董事（如提案2，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

（3）选举股东代表监事（如提案3，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为：2023年12月5日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权：

本授权委托书有效期自委托之日起至本次会议结束时止。

委托人签名： 委托人身份证号码或营业执照号码：

（法人股东加盖公章）

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

二、苏州找工作都有哪些网站

苏州正规的大型的人才市场三个，分别在市区干将西路288号，工业园区人才市场在旺墩路168号大夏，高新区人才市场在新城花园酒店那边。

在苏州找兼职的渠道非常多，以下分类列举一些供参考：
（1）兼职平台（网站、app等）
一些兼职类的网站和app，现在做的非常精细，并且很多都有线下与兼职用工单位合作，是找兼职的主要渠道之一，代表平台有：阳光职场、同学帮帮、一米兼职、探路等，苏州这边以阳光职场为主，至于58同城和赶集网、百姓网等属于纯线上，兼职质量非常低，十有九骗；
（2）兼职QQ群
苏州的兼职QQ群非常多，基本上在兼职需求旺季的时候大部分qq群都很活跃，但是里面基本上是小中介比较多，而且克扣工资现象超级严重，所以如果是学生的话建议寻找学校的勤工助学群或者是相关社团比较靠谱些；阳光职场是苏州团委唯一认可的高校勤工俭学网站，大家有空可以去看看，比较正规，也比较安全。
（3）兼职代理
苏州的兼职代理也很多，一般分为社会代理和学生代理，他们都是专业的给兼职用工单位或者是兼职操作团队招兼职人员；
（4）熟人介绍
苏州这边熟人介绍兼职也很多，但是具有一定的局限性，特别是社会上的兼职人员相对难找些，如果是学生的话就相对要容易的多了。

三、苏州1010兼职网正规吗

我觉得这家网站还可以，但是有的是中介，有的不是，有很多信息还是很真实的。其实网站只是一个平台，信息的真伪还要自己去判断的！对了，如果网上发布说打字兼职赚钱，月薪几千之类，就是感觉赚钱很容易的那种，千万别信，大多是骗子。

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